-
1 Anti Money Laundering
Business: AMLУниверсальный русско-английский словарь > Anti Money Laundering
-
2 Anti-Money Laundering
Abbreviation: AML (борьба с легализацией преступных доходов)Универсальный русско-английский словарь > Anti-Money Laundering
-
3 Anti Money Laundering Network
UN: AMLNУниверсальный русско-английский словарь > Anti Money Laundering Network
-
4 Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Law: ACAMSУниверсальный русско-английский словарь > Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
-
5 противодействие легализации денег, полученных преступным путём (anti-money laundering)
Law: AMLУниверсальный русско-английский словарь > противодействие легализации денег, полученных преступным путём (anti-money laundering)
-
6 Противодействие легализации денег, полученных преступным путём
2) Banking: AML (Anti Money Laundering)Универсальный русско-английский словарь > Противодействие легализации денег, полученных преступным путём
-
7 мировой стандарт в области предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём
General subject: global AML standard (AML - сокр. от "anti-money laundering"; англ. цитата - из документа FATF: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector. Ma), global anti-money laundering standard (англ. цитата - из документа FATF: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector. March 2009)Универсальный русско-английский словарь > мировой стандарт в области предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём
-
8 предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
Универсальный русско-английский словарь > предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
-
9 ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
Banking: money laundering reporting officer (англ. эквивалент русского термина используется в Великобритании), anti-money laundering compliance officer (контекстуальный перевод на русский язык)Универсальный русско-английский словарь > ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
-
10 законодательство о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
General subject: anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation (дополнительный вариант перевода на русский язык:... легал)Универсальный русско-английский словарь > законодательство о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
-
11 AMF/CFT
Abbreviation: Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism -
12 Комитет по борьбе с отмыванием денег
Banking: Anti-Money Laundering CommitteeУниверсальный русско-английский словарь > Комитет по борьбе с отмыванием денег
-
13 Меры противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма
Универсальный русско-английский словарь > Меры противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма
-
14 ПОД
1) General subject: anti-money laundering2) Construction: traffic management regulations (правила организации движения)3) Finances: противодействие отмыванию денег4) Automation: document representation5) Makarov: поисковый образ документа -
15 антилегализационные мероприятия
Banking: anti-money laundering measuresУниверсальный русско-английский словарь > антилегализационные мероприятия
-
16 антиотмывочный закон
Jargon: anti-money laundering lawУниверсальный русско-английский словарь > антиотмывочный закон
-
17 борьба с легализацией преступных доходов
Banking: Anti-Money LaunderingУниверсальный русско-английский словарь > борьба с легализацией преступных доходов
-
18 борьба с нелегально полученными деньгами
Economy: anti-money launderingУниверсальный русско-английский словарь > борьба с нелегально полученными деньгами
-
19 в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Универсальный русско-английский словарь > в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
-
20 закон Аннунцио - Уайли, запрещающий отмывание денег
Универсальный русско-английский словарь > закон Аннунцио - Уайли, запрещающий отмывание денег
- 1
- 2
См. также в других словарях:
Anti-money laundering — (AML) is a term mainly used in the financial and legal industries to describe the legal controls that require financial institutions and other regulated entities to prevent or report money laundering activities. Anti money laundering guidelines… … Wikipedia
Anti-money laundering software — is a term mainly used in the finance and legal industries to describe the legal controls that require financial institutions and other regulated entities to prevent or report money laundering activities. Anti money laundering guidelines came into … Wikipedia
Anti Money Laundering - AML — A set of procedures, laws or regulations designed to stop the practice of generating income through illegal actions. In most cases money launderers hide their actions through a series of steps that make it look like money coming from illegal or… … Investment dictionary
Certified Anti-Money Laundering Specialist - CAMS — A professional designation awarded by the Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS) to anti money laundering professionals who have 40 qualifying credits based on education, other professional certification and work… … Investment dictionary
Money laundering — is the process of disguising illegal sources of money so that it looks like it came from legal sources.[1] The methods by which money may be laundered are varied and can range in sophistication. Many regulatory and governmental authorities quote… … Wikipedia
money laundering — The transferring of *money derived from illegal activities into legal or legitimate channels. Money laundering is intended to conceal the illegal origins of funds, and it is commonly associated with drug trafficking and *smuggling. In the United… … Auditor's dictionary
Anti-Money Laudering — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Financial Action Task Force on Money Laundering — The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), also known by its French name Groupe d action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), is an inter governmental body founded in 1989 by the G7. The purpose of the FATF is to… … Wikipedia
Asia/Pacific Group on Money Laundering — The Asia/Pacific Group on Money Laundering (also known as the APG or APGML) is the FATF style regional body for the Asia/Pacific region. It is an autonomous international organisation founded in 1997 in Bangkok, Thailand. The APG consists of 38… … Wikipedia
Money services business — A Money services business (MSB) is a legal term used by financial regulators to describe businesses that transmit or convert money. The definition was created to encompass more than just Banks which normally provide these services to include non… … Wikipedia
USA Act and the Financial Anti-Terrorism Act — The USA Act and the Financial Anti Terrorism Act are the legislative precursors to the USA PATRIOT Act.USA ActThe USA Act (Uniting and Strengthening America Act of 2001) is an expansion of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) of… … Wikipedia